证券代码：920223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2026-047
浙江荣亿精密机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 审议及表决情况
浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日
召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会多元化管理制
度的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：
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第一章 总则
第一条 制定目的
为完善公司治理结构，优化董事会人员构成，丰富董事会决策视角，提升董
事会决策客观性、科学性与独立性，防范单一思维带来的经营风险，保障中小投
资者权益，助力公司长远稳健发展，依据《中华人民共和国公司法》《北京证券
交易所股票上市规则》
《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》，制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司全体董事（非独立董事、独立董事），覆盖董事提名、选
聘、换届、履职评估、人才储备全流程；董事会提名委员会为本制度执行主管机
构，董事会对制度实施、年度检讨负最终责任。
第三条 核心原则
一标准，同时统筹董事会整体多元化结构，不单独以多元化指标作为任免唯一门
槛；
维度平衡，随公司发展、董事会换届持续调整；
独立董事人数占比、会计专业独立董事等法定硬性监管要求，依托历次换届循序
渐进提升多元化水平，设立可量化阶段性目标；
露董事会多元化构成现状、制度落实情况与优化计划。
第二章 董事会多元化核心维度与量化目标
第四条 多元化评价维度
公司搭建六大多元化评价体系，提名委员会遴选董事候选人时逐项评估：
董事会至少设置 1 名女性董事，积极推动女性董事选聘与储备，持续优化董
事会性别结构，提升治理包容性。
确保董事会整体覆盖财务会计、法律合规、产业技术、经营管理、风险控制、
投融资等核心专业领域，保障董事会具备全面履职能力，严格配置会计专业独立
董事。
构建老中青合理梯队，兼顾资深管理经验与年轻创新视野，避免年龄结构单
一、思维固化。
兼顾内部经营管理人才、行业技术人才、外部资本市场、审计法律、产业上
下游等不同从业背景，提升决策视野广度。
严格保障独立董事法定占比，保证独立董事占比不低于 1/3，规范独立董事
任职期限，合理控制董事连任周期，保持董事会独立、审慎、客观的决策属性。
兼顾学术研发、实业经营、投行审计、政府监管等不同从业路径，丰富决策
视野。
第五条 分阶段量化管理目标
配置合规；完善董事会专业结构覆盖，补齐财务、法律、产业技术专业能力短板。
化；建立常态化外部优秀人才引入机制与董事后备人才库，稳步提升董事会整体
多元化、专业化、独立化水平。
第三章 多元化董事选聘与提名管理流程
第六条 候选人筛选规则
提名委员会在董事筛选过程中，结合董事会现有结构，综合评估候选人专业
能力、职业素养、行业经验及多元化适配性，优先选聘能够补齐董事会结构短板、
丰富决策视角的候选人，提升董事会整体治理效能。
第七条 换届与董事轮换机制
段启动正常轮换，持续优化董事会结构。
第四章 履职评估、培训与人才储备
第八条 年度多元化履职评估
公司将董事会多元化建设成效、董事差异化履职贡献纳入年度董事履职评价
体系，结合董事专业优势、独立意见、决策贡献开展综合评估，作为续聘、换届
调整的重要依据。
第九条 多元化专项培训
定期组织董事分层培训：财务合规、北交所资本市场规则、产业前沿技术、
ESG治理、风险管理，弥补董事会现有专业短板，提升多元董事协同决策能力。
第十条 后备人才库建设
部人才；
选，打通内部人才上升通道。
第五章 制度监督、检讨与信息披露
第十一条 年度检讨机制
提名委员会每年对本制度执行情况进行复盘检讨，总结董事会多元化结构现
状、存在不足及改进计划，形成年度工作复盘报告提交董事会。
第十二条 信息披露要求
公司按照《北京证券交易所股票上市规则》要求，在年度报告中如实披露董
事会多元化组成情况、本年度多元化制度执行情况及后续优化安排，保证信息披
露真实、准确、完整。
第十三条 监督问责
审计委员会对本制度落地执行情况进行监督，若提名委员会未落实多元化遴
选要求、董事会结构长期单一，审计委员会可出具监督意见，提请董事会调整选
聘方案。
第六章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件、证券
交易所业务规则及《公司章程》的相关规定执行。
本制度如与日后发布的法律法规及规范性文件相冲突时，按届时有效的规定
执行，并对本制度进行修订。
第十五条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效实施。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
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