中国银河证券股份有限公司
关于瑞普生物股份有限公司
部分募集资金投资项目结项
的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为瑞普
生物股份有限公司（以下简称“瑞普生物”
“公司”）2021 年度向特定对象发行股票的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 修正）》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务（2025 修订）》《深圳证券交易所创业板股票
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市规则（2026 年修订）》
上市公司规范运作（2026 年修订）》
《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对公
司部分募集资金投资项目结项事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意天津瑞普生物技术股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2974号），同意公司向特定对象发行股
票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A股）63,984,674股，发行价格为
人民币20.88元/股，募集资金总额为人民币1,335,999,993.12元，扣除各项发行费用（不
含税）人民币13,979,522.73元后，募集资金净额为人民币1,322,020,470.39元。
发行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG11889 号），
确认募集资金到账。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理，并与保荐
机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用及节余情况
根据《向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》《关于调整向特定对象发行
股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2021-158）、《关于变更部分
募集资金用途的公告》（公告编号：2025-076）《关于部分募集资金投资项目结项的
公告》（公告编号：2026-015），本次向特定对象发行股票募集资金用于投资以下项
目：
单位：万元
序 募集资金 调整后投资总
项目名称
号 拟投入总额 额
超大规模全悬浮连续流细胞培养高效制备动物疫苗技术
项目
注1
生物制造产业化工程建设项目
合计 133,600.00 136,290.54
注1：生物制造产业化工程建设项目的投资总额包含了中岸生物改扩建项目及华南生物大规模悬浮
培养车间建设项目的理财收益、利息收入2,082.31万元，具体详见《关于变更部分募集资金用途的
公告》（公告编号：2025-076）。注2：节余资金暂未明确具体用途的投资总额包含了理财收益、
（公告编号：2026-015）。
利息收入2,006.19万元，具体详见《关于部分募集资金投资项目结项的公告》
截至2026年8月21日，“国际标准兽药制剂自动化工厂建设项目”募集资金节余
情况具体如下：
单位：万元
利息及现金
募集资金 已支付募 待支付
管理等收益 节余募集资金
名称 拟投入金 集资金情 合同款
且扣除手续 ⑤=①-②-③+④
额① 况② 项③
费净额④
国际标准兽药制剂自动化工
厂建设项目
三、募集资金节余的主要原因
该募投项目签订工程施工、设备采购及项目配套合同16,221.53万元，已按规划建
设完成并达到预定可使用状态。本项目系为解决公司原有制剂产能瓶颈、顺应兽药行
业新版GMP规范化发展趋势实施的智能化升级项目。项目已建成固体制剂车间、消毒
剂车间、立体仓库及供电消防等附属配套设施，落地粉剂/预混剂、消毒剂、颗粒剂、
宠物外用杀虫剂等自动化生产线8条，可支撑微囊制剂、固体分散体制剂、消毒剂、
宠物抗寄生虫药等多品类产品生产制造。项目落地显著扩充了公司兽药制剂产能规模，
提升了制剂板块智能制造与质量管控水平，夯实畜禽制剂及宠物制剂产品的产业化供
给能力。项目实施情况与立项规划不存在重大差异。
项目建设期间，公司在严格遵守募集资金使用相关规定的基础上，结合行业技术
发展趋势与项目实际建设需求，秉持合理、有效、节约的原则，合理管控工程建设、
设备采购及安装等各项成本，并投入部分自有资金，实现资源优化配置。同时，在保
障项目建设进度及资金安全的前提下，为提升闲置募集资金使用效率，公司依规使用
部分闲置募集资金开展现金管理，获得了一定的投资收益及存款利息。
四、后续募集资金使用计划
为了更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将待支付合同款项
关款项按合同约定付款条件支付完毕后，公司将及时办理对应募集资金专户注销手续，
终止相关《募集资金三方监管协议》。
节余募集资金4,799.16万元（含理财收益、利息收入等）将存放于相应的募集资
金专户中，并在公司董事会授权范围内进行现金管理，确保资金安全性与流动性。后
续，公司将结合行业发展趋势、自身战略布局及市场需求，审慎筛选具有技术壁垒、
高回报率及协同效应的优质投资项目，待确定具体用途后，严格按照《上市公司募集
资金监管规则》等法律法规要求，履行董事会、股东会等审议程序及信息披露义务，
确保募集资金规范、高效使用。
五、对公司的影响
本次部分募投项目结项及节余募集资金管理安排，是公司基于项目建设实际进展
及经营发展需要作出的合理决策，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。
相关安排不影响公司正常生产经营及现有业务布局，有助于公司优化资金配置、增强
财务灵活性，为未来业务拓展及战略落地提供资金支持。
项目结项标志着公司搭建智能化、标准化兽药制剂生产载体目标已达成，将进一
步完善公司兽药制剂生产体系，优化产能与产品供给结构，巩固公司兽用制剂业务竞
争优势，助力公司实现稳定经营发展。
节余募集资金的专户存放、合规理财及后续审慎投资安排，既保障了资金安全，
又能提高资金使用效率，不会变相改变募集资金投向，也不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
六、履行的审批程序
公司于2026年8月24日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分
募集资金投资项目结项的议案》，董事会同意将2021年度向特定对象发行股票募集资
金投资项目中的“国际标准兽药制剂自动化工厂建设项目”结项。待支付款项2,490.93
万元，将继续存放于原募集资金专项账户，专项用于已签订合同的款项支付；节余募
集资金4,799.16万元（含理财收益、利息收入等）将继续存放于相应的募集资金专户
中，并在公司董事会授权范围内进行现金管理。公司将依据实际经营发展需要，对该
部分募集资金实施规范化管理与合理安排，并严格遵循法律法规履行相关决策程序及
信息披露义务。本议案尚需提交股东会审议。
七、保荐机构核查意见
瑞普生物本次部分募集资金投资项目结项已经公司第六届董事会第六次会议审
议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等规范性文件的有关规定。
上述事项尚需提交股东会审议。
本次部分募集资金投资项目结项是瑞普生物基于募集资金投资项目实际情况做
出的决定，有利于提高资金利用效率，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用
募集资金的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于瑞普生物股份有限公司部分募集
资金投资项目结项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王 飞 郭玉良
中国银河证券股份有限公司
二零二六年八月二十四日
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