证券代码：920238 证券简称：长鹰硬科 公告编号：2026-079
昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25
日召开了第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议
第六次会议、第三届董事会第九次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目
拟投入募集资金金额的议案》，同意调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，
现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于
理委员会于 2026 年 6 月 16 日出具《关于同意昆山长鹰硬质材料科技股份有限公
司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2026]1446 号），公
司股票于 2026 年 7 月 24 日在北京证券交易所上市。
公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 18,095,400 股，每股面值为人
民 币 1.00 元，每股发行价格为人民币 18.89 元，募集资金总额为人民币
资金净额为人民币 291,936,382.36 元。募集资金已于 2026 年 7 月 17 日划转至公
司指定账户，募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并
出具信会师报字[2026]第 ZF11112 号《验资报告》。
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后，
已全部存放于本公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签署了三方及四方监管协议。
二、本次调整募投项目拟投入募集资金金额的情况
鉴于公司本次公开发行实际募集资金净额为人民币 291,936,382.36 元，低于
公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额，公司召开了第三届董
事会审计委员会第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议、第三
届董事会第九次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：
投资总额 调整前拟募集资 调整后拟投入募
序号 项目名称
（万元） 金投资额（万元） 集资金额（万元）
年产 1800 吨高端硬质
合金制品项目
合计 35,925.51 34,812.03 29,193.64
三、本次调整事项的具体原因及对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额系基于公司实际募集资金到账
情况，并根据公司实际经营发展需要做出的决定，不存在改变或变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司和全
体股东利益，不会影响公司募投项目的正常建设和募集资金投资计划的正常进行，
不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合中国证券监督管理委员会、北京
证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次募投项目所需投资资金
不足部分，后续由公司自有或自筹资金补充。
四、履行的审议程序
过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，并同意将该议案
提交公司董事会审议。
审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》并取得明确同意
的意见。
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。
该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额事项已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议、董事会审议通过，
履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，不存在改变或
变相改变募集资金用途的情形，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利
影响， 不存在损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事
项无异议。
六、备查文件
《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会
议决议》；
《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第
六次会议决议》；
《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
《东吴证券股份有限公司关于昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
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