证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2026-070
广东明阳电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开
第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司
对在建募投项目“明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）”的达到预定可使
用状态日期由 2026 年 12 月 31 日延期至 2027 年 12 月 31 日，延期 12 个月。根
据相关规定，本事项无需提交股东会审议。现就相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金及募投项目基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 18 日签发的证监许可〔2023〕
《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,805 万股，每股发行价格为 38.13 元，
本次发行募集资金总额为人民币 297,604.65 万元，扣除不含增值税发行费用人
民币 20,928.37 万元，实际募集资金净额为人民币 276,676.28 万元（其中包含
募投项目计划投入资金 118,750.00 万元、超募资金 157,926.28 万元）。上述募
集资金已于 2023 年 6 月 27 日到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023
年 6 月 28 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2023）第
公司对募集资金采取专户存储管理，设立相关专项账户。公司与保荐机构、
存放募集资金的银行机构签订了《募集资金三方监管协议》。
根据《广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》（以下简称“《招股说明书》”）、2023 年第三次临时股东大会决议及
及使用情况如下：
单位：万元
序 预计达到可使用状
项目名称 投资总额 已使用金额
号 态日期
明阳电气股份 子项目 1：大容量变压器及箱式
智能化输配电 变电站生产线建设项目
设备研发和制 子项目 2：智能化输配电系统研
注1 15,000.00 5,327.81 2025 年 9 月 30 日
造中心项目 发中心建设项目
注3
合计 208,740.00 113,373.31 --
注：1、 明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目（含“大容量变压器及箱式变
电站生产线建设项目”、“智能化输配电系统研发中心建设项目”已于 2025 年 9 月结项，
“已使用金额”包含了为项目结项后支付的金额。
投项目“明阳电气股份公司年产智能环保中压成套开关设备 2 万台套生产建设项目”整体
变更而来，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募
投项目并使用超募资金投资建设的公告》（公告编号：2024-046）。
要是公司使用募集资金利息收入投入；
所致。
（二）募集资金存放及使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金累计投入承诺投资项目 113,373.31 万元，
以超募资金永久补充流动资金 47,000.00 万元，以募集资金临时补充流动资金
赎回的金额 19,000.00 万元；剩余资金 51,934.84 万元（含专户存储累计利息扣
除手续费 5,777.08 万元）存放在募集资金专户内。
二、募投项目延期的情况说明
（一）募投项目基本情况和建设进展
公司目前在建募投项目“明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）”由原
首次公开发行募投项目“明阳电气股份公司年产智能环保中压成套开关设备 2
万台套生产建设项目”整体变更而来，变更后，该募投项目需新取得建设地块（约
智能化生产线、测试设备，用于成套开关柜、干式变压器和箱式变电站系列产品
的生产，实现年产 10,000 台成套开关设备，新增年产 2,000 台干式变压器和年
产 1,000 台箱式变电站的生产能力，实现相关产品自动化、集约化、规模化生产，
并满足公司在外生产环节回迁需求，推动公司业务可持续发展。募集资金投资总
额度 10 亿元，拟建成时间为 2026 年 12 月 31 日。
截至 2026 年 6 月 30 日，“明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）”累
计已投入募集资金 30,310.57 万元，募集资金投资进度为 30.31%。项目实际工
程进度方面，截至目前，结构件厂房工程进度已达 95%；变压器厂房主体结构施
工达到 75%，厂房首层主体结构楼面已完成浇筑 88%，第二层已完成浇筑 65%。
除上述外，该募投项目后续尚需持续推进厂房装修、园区配套附属工程建设、设
备投入等。
（二）募投项目延期原因说明
续周期长于可研预期
由于“明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）”由原募投项目整体变更
而来，落地为新取地块自建模式，需重新推进土地权属落实、规划许可、施工图
审查、消防及相关专项评审等一揽子行政审批流程，审批链条较长、协调事项较
多，整体前置周期较项目前期可研阶段预估有所拉长，客观对项目整体竣工节点
形成影响。
为优先保障核心生产产能尽早落地，公司在规划和推进“明阳现代能源高端
装备科技园项目（一期）”建设过程中，资源集中优先投入两个主体厂房（结构
件厂房、变压器厂房）的施工建设。按当前施工计划，预计明年上半年可完成主
体厂房建设，后续结合机电安装、产线调试和设备配置，可根据实际情况组织试
产投产。
但本募投项目属于一体化科技园工程，至今宿舍楼等园区配套附属工程尚未
启动建设；园区配套用房、公用工程与主体厂房共同构成项目整体竣工验收备案
体系，仅主体厂房完工、配套工程未实施，无法满足项目整体竣工备案、认定达
到预定可使用状态的规范要求。
结合基建施工组织、分项工程穿插施工、各专项验收及竣工备案全周期测算，
综合宿舍楼等配套工程建设、验收时序安排，项目需延期 12 个月，整体达到预
定可使用状态时间延至 2027 年 12 月 31 日。本次延期系基于项目行政审批进度、
现场施工组织、园区一体化交付验收要求作出的客观、审慎调整。
三、募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期，仅调整项目整体达到预定可使用状态时间，项目实施主
体、投资规模、建设内容、募集资金投向均未发生变化，不属于变更募集资金用
途。项目对应的行业环境、技术方案、市场需求及预期效益未发生重大不利变化，
项目可行性不存在实质性变化。
本次延期不会对公司日常生产经营、募集资金正常使用造成重大不利影响，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
公司将持续强化工程统筹、加强参建各方协同，加快用地、备案等手续办理
及现场施工推进，合理调配资源，力争项目提前完工投产。
四、审议程序及专项意见
公司于 2026 年 8 月 24 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
募投项目延期的议案》，董事会认为：本次募投项目延期系结合项目行政审批、
现场施工及园区配套建设实际情况作出的合理调整，相关审议程序合规，不改变
募集资金投向，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会同意本次募投项
目延期事宜。公司召开 2026 年独立董事第三次专门会议和第三届董事会审计委
员会第一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，对本次募投项目延
期事项表示同意。本事项无需提交公司股东会审议。
保荐机构在核查本项目前期募投变更文件、用地及工程备案资料、现场施工
进度资料、施工计划等材料后，认为：明阳电气本次募投项目延期，系项目由原
募投整体变更后用地、备案评审周期较长，同时公司按“优先主体厂房、后置配
套工程” 统筹建设、园区一体化竣工备案要求等客观因素所致；本次延期未改
变项目实施主体、投资总额、建设内容及募集资金投向，不属于变相变更募集资
金投向；本次调整具备合理性，履行了必要审议程序，不存在损害上市公司及中
小股东利益的情形。保荐机构同意本次募投项目延期事项。
五、备查文件
（一）第三届董事会第一次会议决议；
（二）2026 年独立董事第三次专门会议记录；
（三）第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
（四）申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东明阳电气股份有限公司
募投项目延期的核查意见；
（五）深交所要求的其他文件。
广东明阳电气股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十五日
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