证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-030
甘肃皇台酒业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）本次关联交易概述
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）为优化公司厂区生产配套
条件、提升运营效率，拟实施厂区包装车间基础设施升级改造项目，该项目包含
车间修缮、电梯加装、灌装线完善等改造内容，项目工程总预算为 1,872.25 万
元。
为确保项目改造资金支出，经与控股股东甘肃盛达集团有限公司及其下属公
司——兰州华夏房地产有限公司（以下统称“关联方”）协商，本次厂区改造工
程款项由关联方代为支付，公司与关联方及施工单位签订《代付协议》。
甘肃盛达集团有限公司为公司控股股东，本次事项构成关联交易。
（二）审议程序
公司于 2026 年 8 月 24 日召开了第九届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于关联方代为支付工程款项暨关联交易的议案》，公司关联董事赵海峰先生、
杨建明先生已回避表决。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过并已取得
全体独立董事的同意。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规
定，本次交易事项无需提交股东会审议批准，本次事项不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
（一）甘肃盛达集团有限公司
公司名称：甘肃盛达集团有限公司
法定代表人：赵海峰
注册资本：100,000 万元
注册地/办公地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路街道农民巷 8-1 号盛达金
融大厦 3303 室
经营范围：一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；金属链条及其他金属
制品销售；有色金属合金销售；贵金属冶炼；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；生物化工产品技术研发；橡胶制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销
售；机械设备销售；电子产品销售；通信设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪
表销售；金银制品销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；知识产权服务（专利代理
服务除外）；科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）***
实际控制人：赵满堂
截至本公告日，盛达集团股权结构如下：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
天水金都矿业有限责任公司 65,000.00 65.00%
兰州金城旅游宾馆有限公司 15,000.00 15.00%
天水市金都商城有限公司 10,000.00 10.00%
赵海峰 10,000.00 10.00%
合计 100,000.00 100.00%
无关的除外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
单位：万元
主要财务数据 2026 年一季度 2025 年度
总资产 2,579,193.80 2,438,606.87
净资产 1,391,064.80 1,332,049,79
营业收入 252,833.31 1,140,475.44
净利润 16,327.12 92,153.31
注：2026 年一季度财务数据未经审计，2025 年度财务数据经审计。
（二）兰州华夏房地产有限公司
公司名称：兰州华夏房地产有限公司
法定代表人：赵海峰
注册资本：40,000 万元
注册地/办公地点：甘肃省兰州市安宁区银滩路街道银滩路安达街 360 号
经营范围：房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁。（依法须经审批的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
实际控制人：崔小琴
截至本公告日，华夏房地产股权结构如下：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
甘肃陇原实业集团股份有限公司 37,000.00 92.5%
崔小琴 3,000.00 7.5%
合计 40,000.00 100.00%
显无关的除外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
单位：万元
主要财务数据 2026 年一季度 2025 年度
总资产 133,611.02 144,526.75
净资产 70,418.14 70,405.18
营业收入 3,417.58 51,672.10
净利润 12.96 5,754.98
注：2026 年一季度、2025 年度财务数据均未经审计。
三、《代付协议》主要内容
（一）款项代付
为￥18,722,472.9 元（大写：壹仟捌佰柒拾贰万贰仟肆佰柒拾贰元玖角），最
终数额以甲、乙双方对工程决算后，丙方实际代支付数额为准，丙方同意接受甲
方的代付款委托。
其他条款均与丙方无关。
（二）款项偿还及代付利息
丙方代付上述款项后，甲方应向丙方偿还代付款项本金，并按年利率 3.3%
支付自乙方出具代付确认书之日起至实际清偿之日止的利息。
（三）其他
均具有同等法律效力。
解决的，均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
四、定价公允性说明
本次厂区改造借款年化利率为 3.3%，低于中国人民银行授权的 5 年期同期
银行贷款利率，且公司无需提供相应担保措施，资金还款条款公平合理，定价经
双方协商确定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易条款公平公允，不会对公司独立性产生不利影响，关联方代为
垫付工程款，为公司提供了流动性支持，保障改造项目按期完工，不会对公司的
财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利
益的情形。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次交易外，2026 年年初至本公告披露日，公司与盛达集团及其下属企
业累计已发生的各类关联交易总金额为 424.72 万元。
七、独立董事专门会议审查意见
公司已召开第九届董事会独立董事专门会议 2026 年度第二次会议，以 3 票
同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于关联方代为支付工程
款项暨关联交易的议案》，经审查，公司独立董事认为：本次代付厂区改造工程
款关联交易定价公允、程序合规，系公司正常生产经营必要投入，有利于改善生
产硬件条件，稳定生产经营，为公司提供了流动性支持，不存在损害公司、股东
尤其是中小股东利益的情形。公司关联董事应在审议此议案时回避表决，我们同
意将此议案提交公司董事会审议。
八、备查文件
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日
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