证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2026-062
苏州固锝电子股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 16 日
年 09 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 9 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），
该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于变更注册资本并修订《公司章程》的
议案
关于调减部分募集资金投资项目投资规模
的议案
关于换届选举第九届董事会非独立董事的
议案
关于换届选举第九届董事会独立董事的议
案
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的相关公告。
提案 4.00 应选独立董事 3 人，独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
累积投票制下，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），也可分散投票给若干名候选人，
但总数不得超过其拥有的选举票数。
人所持表决票的半数以上通过。
东会规则》等要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份
证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席
的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
（3）以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电
话登记）。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记
表内容见附件。
证券部。信函请注明“股东会”字样。
续，谢绝未携带相关证明、证件原件者出席。
联系人：李莎
地址：苏州高新区通安镇华金路 200 号苏州固锝电子股份有限公司证券部
邮政编码：215153
电话：0512-66069609
传真：0512-68189999
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件 1”
。
五、备查文件
公司第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案
组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候
选人投 0 票。
表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有
的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统规则指引栏目查阅。
（系统地址：http://wltp.cninfo.com.cn）
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人），出席苏州固锝电子股份有限
公司 2026 年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审
议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件，若委托人没有
对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权。本授权委托书的有效期限为自
本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。
表决意见如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
该 列
打 勾
提案编码 提案名称
的 栏
目 可
以 投
票
的所有提案
非累积投票提案
《公司章程》的议案
项目投资规模并将调减资金
用于新增募集资金投资项目
的议案
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
非独立董事的议案
非独立董事
非独立董事
非独立董事
独立董事
独立董事
独立董事的议案
独立董事
独立董事
立董事
委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托书有效期限：
委托日期：
说明：
选择同意、反对或弃权并在相应表格内打钩，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为
授权委托人对审议事项投弃权票。
的个数。
附件 3：
苏州固锝电子股份有限公司
致：苏州固锝电子股份有限公司（“贵公司”）
本人拟 □亲自 / □委托代理人： ，出席贵公司于 2026 年 9 月 16 日（星
期三）下午 14：30 在江苏省苏州市高新区通安镇华金路 200 号苏州固锝电子股份有限公
司会议室召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会。
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码 /
法人股东统一社会信用代码
股票帐户号码
持股数量
联系地址
联系电话
日期： 年 月 日 签署（公章）：
附注：
股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
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