证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2026-035
江西黑猫炭黑股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
次临时股东会
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年9月11日（星期五）下午2:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026
年9月11日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为2026年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
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备 注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于为江西黑猫纳米材料科技有限公司申请重点创新产业
化升级免息扶持资金提供股权质押和担保的议案》
上述提案已分别于第八届董事会第十二次会议审议通过，详细内容见公司
（1）以上议案中属于影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项的，
将对中小投资者的表决情况单独统计并披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人
股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办
理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理
登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2026-035
公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室
电话：0798-8399126 传真：0798-8399126
邮编：333000 联系人：李筱
议的进程按当日通知进行。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件1。
五、备查文件
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2026年第二次临时股东会授权委托书
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2026-035
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
权”。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2:
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席江西黑猫炭黑
股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人证件号码：
委托股东账号：
持有公司股份性质：
持有公司股份数量：
受托人身份证号码：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于为江西黑猫纳米材料科技有限公司申请
押和担保的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
授权委托书有效期限：
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