证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2026-031
迈拓仪表股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
经迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过，
公司决定于 2026 年 9 月 11 日（星期五）下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，现将
会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 09 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 9 月 4 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以
书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》
见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
层。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于公司拟解除<购地投资协议>
的议案》
《关于变更注册地址及修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
上述议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，议案内容详见 2026 年 8 月 26 日
公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登的相关公告。
上述议案 2.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 9 月 9 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:30 至 17:00；异地股东
采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 9 月 8 日 17:00 之前送达或传真到公司。
（二）登记地点：江苏省南京市江宁区东山街道竹翠路 1 号万科都荟天地城 B 区 1 幢
（三）登记方式：
（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股
东委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印
件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《居民身份证》、《授权委
托书》（详见附件 2）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
进行电话确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认，不
接受电话登记。
（四）其他事项
层。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
迈拓仪表股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
迈拓仪表股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席迈拓仪表股份有限公司于
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
非累积投票提案
《关于公司拟解除<购地投
资协议>的议案》
《关于变更注册地址及修
变更登记的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
迈拓仪表股份有限公司
股东姓名/名称
股东身份证号码/股东注册号
股东账户 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮件
联系地址 邮政编码
法人股东盖章/自然
人股东签字
附注：
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