证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2026-042
三七互娱网络科技集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会
议于 2026 年 8 月 25 日召开，会议决议于 2026 年 9 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股
东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
召开 2026 年第一次临时股东会。
章程》的规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2026 年 9 月 15 日 14:30 开始
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 15
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
A 股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）凡 2026 年 9 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会；股东可以书面委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
提案 备注
编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议
项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。具体内容
详见公司于 2026 年 8 月 26 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十一次会议决议公
告》等相关内容。
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
（见附件 2）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）。
（1）联系人：王思捷
（2）联系电话：（0553）7653737 传真：（0553）7653737
（3）联系邮箱：ir@37.com
（4）联系地址：广州市海珠区芳园路 37 号三七互娱全球总部大厦
（5）邮政编码：510220。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此通知。
三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十五日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：三七互娱网络科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会授权委托书
附件 3：股东登记表
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次股东会议案 1 至议案 3 均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
（2）本次投票不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
本人（本公司）作为三七互娱网络科技集团股份有限公司股东，兹全权委托( 先生/女
士）代表本人（本公司）出席 2026 年 9 月 15 日召开的三七互娱网络科技集团股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。
备注 表决意见
提案编
提案名称
码 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
备注：
投票指示。
决或者放弃投票。
附件 3：
股东登记表
截止 2026 年 9 月 15 日下午 15:00 交易结束时本人（或单位）持有三七互娱（002555）股票，现登
记参加公司 2026 年第一次临时股东会。
股东名称或姓名： 股东账户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章：
日期： 年 月 日
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