安琪酵母股份有限公司
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● 会议召开时间：2026 年 8 月 31 日
● 现场会议时间：2026 年 8 月 31 日下午 14:00
● 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 2026 年 8 月 31 日 的
投票时间为 2026 年 8 月 31 日的 9:15-15:00。
● 会议召开地点：公司一楼会议室
● 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
一、致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始；
二、选举监票人（两名股东代表）；
三、审议会议议案：
四、股东及股东代表对议案进行提问、发言；
五、股东及股东代表对议案进行书面表决；
六、股东代表、律师共同负责计票、监票；
七、宣布现场表决结果；
八、宣读法律意见书；
九、签署会议文件；
十、宣布会议结束。
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议
事效率，公司根据《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有
限公司章程》《安琪酵母股份有限公司股东会议事规则》等有关
规定，特制定本会议须知：
一、公司证券部负责本次股东会的议程安排和会务工作，出
席会议人员应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东授
权代理人、董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及会务
工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东
会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止。
三、出席股东会的股东及股东授权代理人应当按照本次股东
会会议通知中规定的时间和登记方法办理登记手续，会议当天持
身份证或者营业执照复印件、授权委托书等证件于会议开始前半
小时办理签到手续。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
股东及股东授权代理人要求发言的应于 2026 年 8 月 27 日前通过
电话向公司进行登记，会议将根据登记的名单和顺序情况安排发
言，发言应围绕本次股东会的议案展开。临时要求发言或提出质
询的，应当举手示意，经会议主持人许可后发言，临时要求发言
的股东及股东授权代理人安排在登记发言的股东之后。
发言的股东及股东授权代理人应先介绍自己的股东身份、代
表的单位、持股数量等情况，然后发表自己的观点。发言主题应
与本次股东会所审议的议案有关，内容简明扼要，每次发言时间
不超过 3 分钟，与本次会议议案无关、涉及公司商业秘密或有损
公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒
绝回答。
五、本次股东会对议案采取记名投票方式逐项表决。
六、本次股东会由两名股东代表和见证律师共同参加计票、
监票，表决结果当场宣布。
七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个
人进行录音、拍照及录像。
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关于酶制剂公司新建合成生物中试验证基地
项目的议案
一、对外投资概述
（一）概况
为提升公司在生物制造领域的核心竞争力，公司全资子公司
酶制剂公司拟投资 37,045 万元新建合成生物中试验证基地项目。
□新设公司
□增资现有公司（□同比例 □非同比例）
--增资前标的公司类型：□全资子公司 □
投资类型
控股子公司 □参股公司 □未持股公司
?投资新项目
□其他：_________
投资标的
酶制剂公司新建合成生物中试验证基地项目
名称
? 已确定，具体金额（万元）：37,045 万元
投资金额
? 尚未确定
?现金
出资方式 ?自有资金
□募集资金
— 1 —
?银行贷款
?其他：___
□实物资产或无形资产
□股权
□其他：______
是否跨境 □是 ?否
（二）审议情况
本次交易已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会
第十三次会议、第十届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交
公司股东会审议及有关部门批准。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的具体信息
投资类型 ?投资新项目
酶制剂公司新建合成生物中试验证基地
项目名称
项目
项目主要内容 拟新建提取车间、发酵车间
建设地点 酶制剂公司预留地块
项目总投资金额 37,045 万元
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（万元）
项目建设期（月）
行调整）
预计开工时间 2027 年 3 月
预计投资收益率 9.79%
是否属于主营业务
?是 ?否
范围
项目所需资金由公司自筹，具体情况以实际为准。
项目已完成前期可行性研究，并经公司第十届董事会战略与
可持续发展委员会第十三次会议、第十届董事会第十五次会议审
议通过，后续经公司股东会审议通过及相关部门批准后，将根据
建设计划逐步实施。
项目实施有助于构建一体化中试平台，加快新型工业酶制剂、
新质微生物蛋白、合成生物水相提取等产品产业化步伐，符合国
家生物制造产业发展导向。经公司测算，项目预计可实现较好的
投资回报，且有一定的抗风险能力，整体具备充分可行性。
三、对外投资对上市公司的影响
项目符合公司合成生物中长期发展战略，有助于提升公司在
生物制造领域的核心竞争力，持续推动公司稳健发展，不存在损
— 3 —
害公司和股东利益的情况。
四、对外投资的风险提示
项目实施可能存在市场不达预期的风险。公司将加大研发投
入推动产品迭代升级，依托国内国际渠道奋力开拓新市场，提高
产品综合竞争力及品牌影响力。
以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。
安琪酵母股份有限公司董事会
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