证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2026-054
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 25 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 221 人，代表股份 101,939,471 股，占公司有表决权
股份总数的 43.6075%。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 100,335,484 股，占公司有表决权股
份总数的 42.9213%。
通过网络投票的股东 212 人，代表股份 1,603,987 股，占公司有表决权股份总数
的 0.6862%。
通过现场和网络投票的中小股东 216 人，代表股份 1,778,931 股，占公司有表决
权股份总数的 0.7610%。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 174,944 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0748%。
通过网络投票的中小股东 212 人，代表股份 1,603,987 股，占公司有表决权股份
总数的 0.6862%。
了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
股 表
提案 提案名 表决分 股数 数 决
编码 称 类 股数 股数 比 结
比例 比例 （股 比例 （
（股） （股） 例 果
） 股
）
关于变
更注册 总表决 0.1747 37,43 0.0367
资本、 情况 % 2 %
修订
《公司 通
章程》 其中， 过
并办理 中小股 10.008 37,43 2.1042
工商变 东的表 9% 2 %
更登记 决情况
的议案
提案 1.00 为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市齐致（济南）律师事务所刘英新律师、李莹律师到会见证了本次股东会，
并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、会议召
集人资格及出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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