证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2026-041
东莞捷荣技术股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 15 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 9 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股
东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于全资子公司接受财务资助暨关联交
易的议案》
（1）上述提案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司
于 2026 年 8 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
（2）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是
指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
章）、法人代表证明书、本人身份证以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人
身份证、法人授权委托书办理登记手续。自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证以及
证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手
续。
异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2026 年 9 月 14 日下午 16:30
前传真或送达至本公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样，信函以收到邮戳为
准）。
时到会场办理登记手续。
（二）会议联系方式及其他事项
（1）通讯地址：广东省东莞市长安镇长安步步高路 408 号公司会议室
（2）邮政编码：518057
（3）电话：0755-25865177
（4）传真：0755-25865538
（5）邮箱：public@chitwing.com
（6）联系人：侯煜玮
当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
提议召开本次股东会的《第四届董事会第三十一次会议决议》。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
东莞捷荣技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席东莞捷荣技术股份有限公
司于 2026 年 09 月 15 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于全资子公司接受财务资
助暨关联交易的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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