证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2026-072
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》的相
关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事李兮、彭光伟，独立董事罗忆松、邓晖因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及《公司章程》的规定，公司编制了《2026 年半年度报告》和《2026 年半年
度报告摘要》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-073）及《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-074）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》
《北
京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会编制了《2026 年半年度
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告编
号：2026-075）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
第三次会议决议》。
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