证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2026-061
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事史常水因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-062）、
《2026 年
半年度报告摘要》（公告编号：2026-063）。
该议案在正式提交本次董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会第
十次会议事先审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2026-064）。
该议案在正式提交本次董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会第
十次会议事先审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《第四届董事会审计委员会第十次会议决议》；
（二）《第四届董事会第十六次会议决议》。
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