证券代码：920701 证券简称：豪声电子 公告编号：2026-042
浙江豪声电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》、
《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》和《关于做好上市
公司 2026 年半年度报告披露相关工作的通知》等文件的相关规定，公司编制完
成了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-043）、
《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-044）。
所审议案经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，全体成员一
致同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司 2026 年半年度
报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司编制完成了《2026 年半年度募集
资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与实
际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-045）。
所审议案经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，全体成员一
致同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会
议决议》。
特此公告。
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