证券代码：920278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2026-043
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，
公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2026 年半年度报告》。具体内容详
见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2026
年半年度报告》
（公告编号：2026-044）及《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，江苏鹿得医疗电子股份
有限公司董事会编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。具体详见公司于
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-046）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）
《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
（二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会审计委员会会议决议》
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