证券代码：920123 证券简称：芭薇股份 公告编号：2026-043
广东芭薇生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规
定，所作决议合法合规。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合 2026
年上半年的实际经营情况，公司编制了 2026 年半年度报告及其摘要。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-040）、《2026 年半年度报告摘要》（公
告编号：2026-041）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意提交董事会
审议。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告>的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 9 号—募集资金管理》等有关规定，公司董事会编制了 2026 年半年度募
集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广
东芭薇生物科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2026-042）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会第七次独立
董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
（二）《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会
议决议》；
（三）《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会第七次独立董事专门
会议决议》。
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