中粮科工股份有限公司
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会
议第四次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室（主会场）及北京会议室（分会
场）以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 14 日通过电子
邮件的方式送达全体独立董事。
本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，其中，2 名独立董
事以通讯表决方式出席，分别为姚辉先生、邢子文先生。全体独立董事共同推举
刘慧龙先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
经与会全体独立董事表决，对拟提交公司第三届董事会第十四次会议审议的相关
议案形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融
业务风险评估报告的议案》
根据《公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》
的相关内容，我们对中粮财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）截至 2026
年 6 月 30 日的《金融许可证》
《营业执照》等证件资料及相关财务资料进行了查
验和审阅，经核查，财务公司经营业绩良好，内控健全，资本充足率较高，公司
根据对风险管理的了解和评价，未发现财务公司风险管理存在重大缺陷。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司董事会审议。
（二）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情
况的议案》
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》
（证监会公告[2022]26 号）、
《公司章程》等有关规定，我们查阅了公司相关
资料，对 2026 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和
当期担保情况进行了认真核查。
经核查，报告期内公司控股股东、实际控制人及其他关联方严格遵守中国证
监会的相关规定，没有违规占用公司资金的情况，也没有以前期间发生延续到报
告期的占用公司资金的情况，更不存在非经营性占用公司资金的问题。报告期内，
公司不存在违规担保，也不存在为本公司的控股股东及本公司关联方、任何非法
人单位或个人提供担保的情形，也没有以前期间发生延续到报告期的担保事项。
公司严格遵守有关法律、法规对控股股东及其关联方资金占用、公司对外担保事
项的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
中粮科工股份有限公司
独立董事：刘慧龙、邢子文、姚辉
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