证券代码：300044 证券简称：*ST 赛为 公告编号：2026-038
深圳市赛为智能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次
会议通知于 2026 年 8 月 14 日由董事会办公室以通讯的方式通知全体董事。会议
于 2026 年 8 月 24 日在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156
号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 25 层会议室以现场与通讯相结合的方式召开，
会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。其中李家新先生、戴新民先生、於恒
强先生、杨延峰先生、蒋春华先生、汪玉冰女士以通讯方式出席，会议由董事长
周起如女士主持，全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知和召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会在全面了解和审议公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要后，
认为公司 2026 年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实
际经营状况，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
该议案已经董事会审计委员会审议。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
经与会董事审议，董事会认为:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)（以
下简称“中审亚太会计师事务所”）作为公司 2024 年度及 2025 年度审计机构，
在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职
地发表独立审计意见，公司拟续聘中审亚太会计师事务所为公司 2026 年度审计
机构，并提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度具体的审计要求和审计范围，
与中审亚太会计师事务所协商确定 2026 年度相关审计费用。
该议案已经董事会审计委员会审议。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》
（公
告编号：2026-039）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
该议案尚需提请 2026 年第一次临时股东会审议。
公司董事会拟提议 2026 年 9 月 11 日（星期五）下午 14:30 召开 2026 年第
一次临时股东会，审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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