证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2026-036
青岛盘古智能制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2026 年 8
月 24 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓
先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司董事会秘书及其他高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
本议案中财务信息已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过了《关于〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与
使用情况的专项报告》真实反映了公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与
使用情况，公司募集资金的存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，符合公司《募集资金
管理办法》的有关规定。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，促进公司规范
运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公
司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定，特制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
（四）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议
案》
为规范公司董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性
和连续性，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，特制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《董事、高级管理人员离职管理制度》。
三、备查文件
决议》。
特此公告。
青岛盘古智能制造股份有限公司董事会
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