证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2026-031
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
次会议通知于 2026 年 8 月 15 日以电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 8 月 25
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长康永红先生主
持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中独立董事方文彬先生以
通讯表决方式出席），公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要的内容真
实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意修订《董事会秘书工作细则》相关内容。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会秘书工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意修订《外部董事选聘与管理制度》相关内容。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《外部
董事选聘与管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意修订《董事会向经理层授权管理办法》相关内容。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会向经理层授权管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意修订《董事会提案管理细则》相关内容。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会提案管理细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意修订《对外捐赠管理办法》相关内容。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外
捐赠管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意修订《规范与关联方资金往来管理制度》相关内容。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《规范
与关联方资金往来管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意修订《会计师事务所选聘制度》相关内容。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计
师事务所选聘制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意修订《经理层工作规则》相关内容。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《经理
层工作规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会
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