证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2026-048
美瑞新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026 年
邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，董事会秘书及其他公司高级管理人员列席。本
次会议的召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成决议如下：
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报
告》及《2026 年半年度报告摘要》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟对募集资金投资项目“年产 1 万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目”和“年产 3
万吨水性聚氨酯项目”的预计可使用状态时间进行调整，由 2026 年 6 月 30 日调整为 2027
年 12 月 31 日。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投
资项目延期的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com
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具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
美瑞新材料股份有限公司
董事会
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com
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