证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2026-026
名臣健康用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于
送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2026年8月14日向各位董事发出。
本次会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出
席董事7名(其中：董事梁锦辉先生,独立董事高慧先生、陈景华先生、吴小艳女
士以通讯方式参会)。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规
的规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，董事会认为，公司 2026 年半年度报告的内容真实、准确、完整地
反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
该事项已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在《证券日报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告摘要》
（公
告编号：2026-027）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半
年度报告》。
表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，董事会同意各级子公司使用合计不超过人民币 15,000 万元的部分
闲置自有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环
滚动使用。
该事项已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在《证券日报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司使用部分闲置自
有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-028）。
三、备查文件
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十五日
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