证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2026-065
广东绿通新能源电动车科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十二次会议通知于 2026 年 8 月 15 日以书面、电子邮件、微信方式送达公司全
体董事、高级管理人员。本次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 4 名董事以通讯方式
出席会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议，全体董事认为：公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报
告摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-066）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2026 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-067）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（三）逐项审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《上市公司董事会秘
书监管规则》等规则的最新修订情况，并结合公司实际需要，董事会同意修订公
司部分内部管理制度，具体情况如下：
变更类 是否需提交
序号 制度名称 表决结果
型 股东会审议
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相应制度。
（四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营活动的需要，进一步拓宽公司
融资渠道，同意公司向东莞银行股份有限公司东莞分行申请总额不超过人民币 4
亿元的综合授信额度，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、
保函、信用证等综合业务。最终授信额度、期限及授信方式等以银行实际审批后
公司与其签订的正式合同或协议为准。公司实际融资金额将视经营实际需求而定，
在授信期限内额度可循环使用。公司董事会授权管理层代表公司办理上述授信事
宜，并签署有关银行正式合同或协议，办理相关事项的登记、备案和资料提供等
事宜。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度
的公告》（公告编号：2026-070）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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