证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2026-044
北京福石控股发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四
次会议于 2026 年 8 月 25 日上午 10:30 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场
W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2026 年 8 月 14 日以邮件和通讯方式送达。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长陈永亮先生主持，董事以现场
及通讯的方式出席了本次会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
符合《中华人民共和国公司法》、
公司规范运作（2026 年修订）》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有
关规定。审议情况如下：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
本议案已经公司审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
（二）审议通过了《关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对
外担保情况的专项审核的议案》
金的情形。
其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司严格贯彻执行关于上
市公司对外担保事项的有关规定，没有发生违规担保行为，不存在损害公司及股
东利益的情形。
本议案已经公司审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过，
关联董事陈永亮先生回避表决。
（三）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
根据《上市公司董事会秘书监管规则》的相关规定，为进一步规范公司治理，
公司拟对《董事会秘书工作制度》进行修订。具体内容详见公司同日在中国证监
会指定创业板信息披露网站披露的《董事会秘书工作制度》。
审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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