证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2026-025
多伦科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于
先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员
列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见同日披露的《公司 2026 年半年度报告》及《公司 2026 年半年度报告摘
要》。
报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见同日披露的《公司 2026 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
根据《上市公司董事会秘书监管规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》等
有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《多伦科
技股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的全文详见同日披露的《多伦科技股份有限公司董事会秘书工作细
则》。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
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