证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2026-临 022
中国铁路物资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
给公司全体董事和高级管理人员。
开。
列席了会议。
有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
半年度报告中的财务报告及财务信息已事前获得公司董事会审计与风险控
制委员会同意。
本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁
路物资股份有限公司 2026 年半年度报告全文》，以及《中国证券报》
《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司 2026
年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
本 议 案 具 体 内 容 请 详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于“质量回报双
提升”行动方案的进展公告》（2026-临 023）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于中
国物流集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
本议案已事前获得董事会薪酬与考核委员会同意。
此外，董事会还听取了公司经理层《关于 2026 年上半年董事会授权总经理
事项执行情况的汇报》《关于 2026 年上半年董事会决议执行情况的汇报》《关于
动态监测职工工资有关指标执行情况的汇报》。
特此公告。
中国铁路物资股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
