证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2026-016
深圳市佳士科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会
议于 2026 年 8 月 24 日（星期一）15:00 以腾讯会议方式召开，会议通知已于 2026
年 8 月 14 日以邮件形式送达全体董事和高级管理人员。会议由副董事长潘鸿鹤
先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事会秘书及其他高级管
理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
与会董事认真审议了公司编制的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度
报告摘要》，一致认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度实际经营
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
《董事会秘书工作制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《董
事会秘书工作制度》同时废止。修订后的《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯
网。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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