证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2026-031
祥鑫科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2026 年
事 7 名，其中张端阳、罗书章、王文成、王承志等 4 名董事以通讯表决方式出席，本次
会议由董事长谢祥娃女士主持，公司有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并表决，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及报告摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半
年度报告》
（公告编号：2026-032）和《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-033）。
在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
（三）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资构成的议案》
董事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目的投资构成进行调整，系根据公司
发展战略规划、募集资金投资项目建设实际情况等做出的审慎决定，不会对公司的正常
经营发展产生不利影响，有利于公司的长远发展。因此，董事会同意该议案。具体内容
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金
投资项目投资构成的公告》（公告编号：2026-034）。
在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2026-035）。
在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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