证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2026-034
兆讯传媒广告股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026 年 8 月 24 日召
开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会战略委员
会委员的议案》。
为保障公司董事会战略委员会各项工作规范开展，根据《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》
《公司章程》
及《董事会战略委员会工作细则》等的相关规定，董事会同意补选董事陈志峰先
生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自第六届董事会第六次会议审议通
过之日起至第六届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司第六届董事会战略委员会成员为苏壮强先生（主任委
员）、陈文铭先生、陈志峰先生。
特此公告。
兆讯传媒广告股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日
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