证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2026-026
中建环能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、佟庆远先生辞职情况
中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8 月 24
日收到公司董事长佟庆远先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，佟庆远先
生申请辞去公司董事长、董事、战略与可持续发展委员会主任委员、提名委员会
委员等相关职务，不再担任公司法定代表人。辞职报告自公司股东会增补董事之
日起生效。辞职生效后，佟庆远先生将不再担任公司及子公司董事、高级管理人
员职务。
佟庆远先生原定任期为 2025 年 6 月 20 日至 2028 年 6 月 19 日。截至本公告
披露日，佟庆远先生持有公司股份 26 万股，其所持股份将继续按照《上市公司
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》要求进行
管理。佟庆远先生不存在应当履行而未履行的公开承诺事项。
公司将于 2026 年 9 月 11 日召开股东会审议增补董事事项。在股东会选举产
生新任董事前，佟庆远先生将继续履行董事长（法定代表人）、董事及董事会专
门委员会委员职责。
二、王哲晓先生职务变动情况
公司及公司董事会于 2026 年 8 月 24 日收到公司职工董事、总裁兼董事会秘
书王哲晓先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，王哲晓先生申请辞去公司
职工董事、总裁职务，留任董事会秘书职务。总裁职务的辞任自公司董事会聘任
新任总裁之日起生效，公司已于 2026 年 8 月 24 日召开董事会聘任新任总裁，王
哲晓先生总裁职务的辞任已经生效。职工董事职务的辞任自公司职工代表大会选
举产生新任职工董事之日起生效，公司将于近期召开职工代表大会选举产生新任
职工董事，在此之前，王哲晓先生将继续履行职工董事职责。
根据公司股东中建创新投资有限公司推荐，经董事会提名委员会审查，并征
得被提名人同意，公司董事会提名增补王哲晓先生为公司第六届董事会非独立董
事候选人(简历附后)。任期自公司股东会选举通过之日起计算，与公司第六届董
事会任期一致。公司将于 2026 年 9 月 11 日召开股东会审议《关于增补公司董事
的议案》。届时公司将尽快召开董事会选举新任董事长（即法定代表人）、调整
董事会专门委员会委员。
截至本公告披露日，王哲晓先生持有公司股份 555,482 股。其所持股份将继
续按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》要求进行管理。王哲晓先生不存在应当履行而未履行的公开承诺事项。
三、杜栋先生聘任情况
公司于 2026 年 8 月 24 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于
聘任公司总裁的议案》。在征得被提名人同意并经董事会提名委员会审查后，公
司董事会聘任杜栋先生为公司总裁，任期与第六届董事会任期一致（简历附后）。
本次聘任后，董事会中高级管理人员兼任董事的人数未超过董事总数的二分之一，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
上述职务变动相关人员已按规定开展工作交接，本次职务变动不会对公司正
常经营管理产生不利影响，不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不
会对公司董事会的正常运作及公司日常经营管理产生不利影响。
特此公告。
中建环能科技股份有限公司董事会
附：相关人员简历
王哲晓，男，中共党员，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中
国矿业大学环境工程硕士，教授级高级工程师。曾任北京金城智业编辑部副经理、
运营部经理，中持环保总经理助理。曾获得生态环保产业领军人才、中国上市公
司协会履职评价 5A 评级、新财富金牌董秘等荣誉或称号。自 2016 年 2 月 29 日
起，任公司副总裁；自 2018 年 4 月起任公司副总裁兼董事会秘书；自 2024 年 7
月 23 日起任公司总裁兼董事会秘书；2024 年 8 月 9 日起兼任公司董事。
王哲晓先生持有公司股份 555,482 股，与公司控股股东及实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东、公司董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被
执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杜栋，男，中共党员，1986 年出生，硕士毕业于中国科学院大学工程管理
专业。历任中国建筑股份有限公司项目履约管理部高级经理，中建生态环境集团
有限公司党委委员、副总经理。2026 年 8 月起，入职中建环能科技股份有限公
司。
杜栋先生未持有公司股份，除上述内容外，与持有公司 5%以上股份的股东、
公司董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规
范运作》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
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