国信证券股份有限公司
会 议 材 料
国信证券 2026 年第二次临时股东会会议材料
国信证券股份有限公司
现场会议召开时间：2026 年 9 月 11 日 14:30
现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦裙楼 3 楼
召集人：国信证券股份有限公司董事会
主持人：张纳沙董事长
现场会议议程
国信证券 2026 年第二次临时股东会会议材料
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国信证券 2026 年第二次临时股东会会议材料
议案1：
关于选举第六届董事会非独立董事的议案
各位股东：
根据《公司章程》及法律、法规和规范性文件的相关规定，公司设董事会，
对股东会负责。董事会由 11 名董事组成。非独立董事中，职工代表董事由职工
代表大会选举产生，股东代表董事由股东推荐候选人并由股东会选举产生；独立
董事由公司董事会推荐候选人并由股东会选举产生。
股东推荐的六名非独立董事候选人为：张纳沙女士、邓舸先生、陈科先生、
胡昊先生、华士国先生、孙洪涛先生。经公司第五届董事会提名委员会 2026 年
第三次会议审查并经第五届董事会第五十四次会议（定期）审议通过，上述人选
均符合相关法律、法规和规范性文件的资格要求，公司董事会同意提名张纳沙女
士、邓舸先生、陈科先生、胡昊先生、华士国先生、孙洪涛先生为第六届董事会
非独立董事候选人并提交公司股东会选举。第六届董事会任期为三年，自股东会
审议通过之日起生效。
公司职工代表大会已选举李明先生担任第六届董事会职工董事。李明先生将
与公司股东会选举产生的股东代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六
届董事会一致。
本议案已经公司第五届董事会第五十四次会议（定期）审议通过，现提交股
东会审议。
第六届董事会非独立董事候选人及职工董事简历请见同日披露的《第五届董
事会第五十四次会议（定期）决议公告》。
以上议案，请审议。
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议案2：
关于选举第六届董事会独立董事的议案
各位股东：
根据《公司章程》及法律、法规和规范性文件的相关规定，公司设董事会，
对股东会负责。董事会由 11 名董事组成。非独立董事中，职工代表董事由职工
代表大会选举产生，股东代表董事由股东推荐候选人并由股东会选举产生；独立
董事由公司董事会推荐候选人并由股东会选举产生。
公司董事会推荐的四名独立董事候选人为：李进一先生、朱英姿女士、衣龙
新先生、张守文先生。经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第三次会议审查
并经第五届董事会第五十四次会议（定期）审议通过，上述人选均符合相关法律、
法规和规范性文件的资格要求，公司董事会同意提名李进一先生、朱英姿女士、
衣龙新先生、张守文先生为公司第六届董事会独立董事候选人，在其任职资格和
独立性经深圳证券交易所审查无异议后，提交公司股东会选举。第六届董事会任
期为三年，自股东会审议通过之日起生效。
本议案已经公司第五届董事会第五十四次会议（定期）审议通过，现提交股
东会审议。
第六届董事会独立董事候选人简历请见同日披露的《第五届董事会第五十四
次会议（定期）决议公告》。
以上议案，请审议。
国信证券 2026 年第二次临时股东会会议材料
议案3：
各位股东：
根据公司 2026 年半年度财务报表（未经审计），上半年公司合并报表归属
于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 5,731,579,194.33 元 ， 母 公 司 净 利 润 为
为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，进一步提升投资者获得感，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《金融企业财务规则》
及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司发展和股东回报等因素，制订 2026
年中期利润分配方案如下：
以 2026 年 6 月 30 日总股本 10,241,743,060 股为基数，拟向公司全体普通
股股东每 10 股派送现金红利 1 元（含税），共派送现金红利 1,024,174,306 元，
剩余尚未分配的利润转入下一期间。本次现金分红总额占 2026 年半年度合并报
表归属于母公司股东净利润的比例为 17.87%。
若公司股本总额在分配方案披露至实施期间发生变动，公司将按照股东会审
议确定的现金分红总额固定不变的原则，相应调整计算分配比例。
本议案已经公司第五届董事会第五十四次会议（定期）审议通过，现提交股
东会审议。
以上议案，请审议。
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