证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2026-060
国信证券股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《国信证券股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的规定，经国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第五十四次会议（定期）审议通过，决定召开公司2026年第二次
临时股东会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
五十四次会议（定期）决议召开。
性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2026年9月11日14:30
（2）网络投票时间：2026年9月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年9月11日
统进行投票的具体时间为2026年9月11日9:15—15:00。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
现场会议召开地点为：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼。
二、会议审议事项
（一）表决事项：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票议案
非累积投票议案
其中：
议案1《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》采用累积投票制选举非
独立董事6位，议案2《关于选举第六届董事会独立董事的议案》采用累积投票
制选举独立董事4位，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股
东会方可进行表决。
以上全部议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，均需对中小投资者表
决单独计票。
上述议案已经第五届董事会第五十四次会议（定期）审议通过，详见2026
年8月26日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和指定媒体的《第
五届董事会第五十四次会议（定期）决议公告》。《2026年第二次临时股东会
会议材料》与本通知同日披露。
三、会议登记等事项
邮政编码：518046；传真：0755-82133453
自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；自
然人股东委托他人出席会议的，受托人还应出示本人有效身份证件、自然人股东
的授权委托书。
法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。代理投票授
权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经
过公证。
通过传真方式登记的股东请在传真上注明联系电话。
境外股东提交的登记材料为外文文本的，需同时提供中文译本。
电话：0755-81982359/22940739 传真：0755-82133453
电子邮箱：chenhying@guosen.com.cn/linlongfa@guosen.com.cn
件，交与会务人员。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附
件1。
五、备查文件
特此公告。
附件：
国信证券股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各累积投票议案组下股东拥有的选举票数如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以在4位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
国信证券股份有限公司
委托人名称/股东单位：
委托人持股数量：
委托人身份证号/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号：
兹授权上述代理人代表本公司（本人）出席于 2026 年 9 月 11 日召开的国
信证券股份有限公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）。委
托权限为：
出席本次会议，依照下列指示对股东会审议议案行使表决权，并签署会议记
录等与本次会议有关的所有法律文件。
授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
议案
非累积投
票议案
委托人签名/委托单位盖章：
委托单位法定代表人（签名或盖章）：
二〇二六年 月 日
填写说明：
“反对”、“弃权”选项中选择一个打“√”。
对于累积投票议案，委托人应填报投给某候选人的选举票数。委托人应当以
其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票
均视为无效投票，如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
酌情行使表决权。
盖法人单位印章。
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