深圳燃气: 深圳燃气2026年第二次临时股东会决议公告_股票频道

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气公告编号：2026-041
深圳市燃气集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 25 日
(二) 股东会召开的地点：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼第 9
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 76.4799
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王文杰先生主持。本次会议以现场方式
和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式
符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
生为公司第六
届董事会董事
生为公司第六
届董事会董事
为公司第六届
董事会董事
生为公司第六
届董事会董事
为公司第六届
董事会董事
生为公司第六
届董事会董事
为公司第六届
董事会董事
得票数占出席
议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
生为公司第六
届董事会独立
董事
为公司第六届
董事会独立董
事
为公司第六届
董事会独立董
事
士为公司第六
届董事会独立
董事
为公司第六届
董事会独立董
事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(1)、关于选举非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
生为公司第六
届董事会董事
生为公司第六
届董事会董事
为公司第六届
董事会董事
生为公司第六
届董事会董事
为公司第六届
董事会董事
生为公司第六
届董事会董事
为公司第六届
董事会董事
(2)、关于选角独立董事的议案
得票数占出席
议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
生为公司第六
届董事会独立
董事
为公司第六届
董事会独立董
事
为公司第六届
董事会独立董
事
士为公司第六
届董事会独立
董事
为公司第六届
董事会独立董
事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：刘晓驰、王成昊
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决
程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会

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