证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2026-041
天山材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
体时间为 2026 年 08 月 25 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
式召开。
会议室。
出席本次股东会的股东及股东代理人共 467 人，有效表决权股份
总数为 6,012,278,856 股，占公司有表决权股份总数的 84.5550％。
其中：
（1）现场出席情况
现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 3 人，有效表决权股
份总数为 5,769,353,156 股，占公司有表决权股份总数的 81.1386%。
（2）网络投票情况
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投
票的股东共 464 人，代表有效表决权股份总数为 242,925,700 股，占
公司有表决权股份总数的 3.4164％。
（3）参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的情况
本次股东会参加投票的中小投资者及代理人共 466 人，代表有表
决权股份总数 242,926,000 股，
占公司有表决权股份总数的 3.4164％。
公司董事、部分高级管理人员、董事会秘书出席或列席了本次会
议，北京市嘉源律师事务所卫晓旻律师和王聪晖律师对本次会议进行
见证。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表
决结果如下：
同意 反对 弃权 回避 表
提案 表决分 决
提案名称 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数
编码 类 结
（股） （%） （股） （%） （股） （%） （股）
果
总表决 234,105 96.36 8,750,8 5,769,3
关于公司控股 3.6023 70,000 0.0288
情况 ,119 89 81 52,856
股东及实际控
其中，中 通
小股东 234,105 96.36 8,750,8 过
避免同业竞争 3.6023 70,000 0.0288 0
的表决 ,119 89 81
承诺的议案
情况
公司的控股股东为中国建材股份有限公司，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》规定，本提案事项构成关联交易，关联股东中国建
材股份有限公司对此项提案回避表决，其持有的 5,769,352,856 股股
份不计入本提案有效表决权股份总数。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所卫晓旻律师和王聪晖律师出席本次会议，
该所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律法规及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
第四次临时股东会的法律意见书》
特此公告。
天山材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
