证券代码：920058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2026-064
浙江华洋赛车股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效
决议。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
公司根据 2026 年上半年度实际经营情况编制了《2026 年半年度报告》及
《2026 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 上
披露的《浙江华洋赛车股份有限公司 2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-062）
及《浙江华洋赛车股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-063）。
第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过该议案，并同意将该议案提交
董事会审议。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于新增 2026 年度日常性关联交易预计额度的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 上
披露的《浙江华洋赛车股份有限公司关于新增 2026 年日常性关联交易预计额度
的公告》（公告编号：2026-065）
第四届董事会审计委员会第八次会议与第四届董事会 2026 年第三次独立董
事专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告
编号：2026-067）。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
《浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》
《浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议决
议》
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