证券代码：920046 证券简称：亿能电力 公告编号：2026-051
无锡亿能电力设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》等有关法律、
法规、公司制度的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
根据北京证券交易所对于上市公司半年报编制及披露的要求，公司编制了
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-049）
《2026 年
半年度摘要》（公告编号：2026-050）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，全
体委员同意将该议案提交董事会审议。
无，不涉及关联交易。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
无，不涉及关联交易。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）公司《第四届董事会第十一次会议决议》
公司《第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》
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