证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2026-042
杭州山科智能科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，杭州山科智能科技股份有限
公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于召开当日以电话等
通讯方式告知各位董事。
（1）会议时间:2026 年 8 月 25 日 16:00
（2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人
（5）主持人：董事长钱炳炯先生
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议：
审议通过《关于选举副董事长的议案》；
根据公司实际经营需要，结合《公司章程》的有关规定，由董事长提名，董
事会同意选举李亚军为公司副董事长（李亚军先生简历详见附件），任期自本
次董事会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
杭州山科智能科技股份有限公司
董事会
附件：李亚军先生的简历
李亚军，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。
北京邮电大学学士，中欧国际工商学院 EMBA 硕士。
历任中讯邮电咨询设计院（原邮电部设计院）计财处、上海浦东新区江山置
地有限公司财务总监、上海外高桥联合发展有限公司财务部副总经理、联芯科技
有限公司财务总监兼投资总监、上海浦东科技投资有限公司副总裁兼管理合伙人、
无锡清石华晟投资有限公司董事长兼总经理、重庆路桥股份有限公司总经理、董
事。
现任上海临芯投资管理有限公司董事、投委会主席，并系其实际控制人。同
时兼任上海郡燊企业管理咨询有限公司执行董事、苏州临俊电子科技有限公司执
行董事兼总经理、嘉兴君望投资管理有限公司执行董事、经理、上海睿垲电子科
技有限公司执行董事、上海临巍电子科技有限公司执行董事兼总经理、杭州临芯
科创有限公司董事长、湖南临岳明芯智能科技有限公司董事长、上海临珺电子科
技有限公司董事、合肥东芯通信股份有限公司董事、湖北长江临芯电子科技有限
公司经理、董事、捷飞科半导体（上海）有限公司董事长、合肥瑞拓微电子有限
公司董事、鹏瞰集成电路（杭州）有限公司董事、芯河半导体科技（无锡）有限
公司董事、轻舟微电子（杭州）有限公司董事、临芯（北京）基金管理有限公司
董事长、无锡临寰电子科技有限公司执行董事、海南财芯投资有限公司董事、扬
州临炳电子科技有限公司董事、上海申嘉商实业有限公司董事、并担任上海睿北
商务服务中心（有限合伙）执行事务合伙人。
截至本公告日，李亚军先生未持有公司股份；其为持股 5%以上股东嘉兴临
昌股权投资合伙企业（有限合伙）和持股 5%以上股东嘉兴临昭股权投资合伙企
业（有限合伙）的执行事务合伙人——上海临芯投资管理有限公司的董事、投委
会主席，并系其实际控制人。李亚军先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在曾被中国证监会在
证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其
任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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