证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2026-035
拉卡拉支付股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
八次会议以通讯方式召开。本次会议以临时会议方式召集与召开，会议通知已于 2026 年 8
月 21 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，董
事会秘书列席了本次会议。会议由董事长孙陶然先生主持。本次会议的召集和召开程序符合
《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：
（一）通过《关于第三期限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《第三期限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的有关授权，董事会认为第三期
限制性股票激励计划授予条件已成就，同意以 2026 年 8 月 25 日作为授予日，向 251 名激励
对象授予限制性股票 3,389.00 万股，授予价格为 7.86 元/股。
表决结果：全部董事表决结果为 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事王国强、朱
国海、孙宇丹已回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于第三期限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票的公告》。
（二）通过《关于公司终止发行 H 股并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
因市场环境变化及公司规划调整，经与各方充分沟通及审慎分析，公司决定终止发行 H
股并于香港联合交易所有限公司主板上市工作。
表决结果：全部董事表决结果为 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
公司本次终止发行 H 股事项属于股东会授权董事会全权处理的授权范围，无需提交股东
会审议。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司终止发行 H 股并于香港联合交易所有限公司主板上市的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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