证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2026-054
宁波博汇化工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议于 2026 年 8 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2026 年
席董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持，公司高级管理人员列席了本次
会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》
等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》详见公司同日披露于
巨潮资讯网的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。
本议案已提前经第五届审计委员会第三次会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
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