证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2026-021
南方风机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于
月 15 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人；
公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会
议人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事
长肖文钊先生主持，会议审议并通过了以下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2026
年半年度报告>及<2026 年半年度报告摘要>的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日公布在中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2026 年半年度报告》及《2026
年半年度报告摘要》。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
总经理工作细则>的议案》。
同意公司依据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营管理
实际情况，修订《总经理工作细则》部分条款。
修订后的《总经理工作细则》详见同日公布在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网的公司公告。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十五日
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