证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2026-031
宇环数控机床股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、
电子邮件相结合的方式已于 2026 年 8 月 14 日向各位董事发出，本次会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长许世雄先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与
会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
与会董事认真审议了公司《2026 年半年度报告》及其摘要，认为报告及摘
要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
公司 2026 年半年度报告及其摘要中的财务信息在提交董事会审议前已经公
司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
二、审议通过了《关于公司<2026 年半年度募集资金存放与使用情况>的议案》
《2026 年半年度募集资金存放与使用情况》的内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事
宜的议案》
注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销 129 名
激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,036,500 股。公司于
权人的公告》；2026 年 8 月 11 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司完成了回购注销手续，公司注册资本由 156,698,000 元减少至
上述激励计划回购注销工作完成后，公司注册资本为 155,661,500 元，总股
本 155,661,500 股，同意公司对现行的《公司章程》部分条款进行修改。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变
更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、备查文件
（一）公司第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
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