证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2026-027
江苏骏成电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2026 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会
召开 3 日前发出。本次会议由董事长应发祥先生召集并主持，会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，公司部分高管列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》；
经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度报告全文及其摘要的内容真实、
准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。
董事会审计委员会已审议通过该项议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》
《2023 年限制性股票激励计划》等相关
规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司因 2025 年度业绩水平
未达到业绩考核触发值，所有激励对象对应考核 2025 年可归属的限制性股票全
部取消归属，上述限制性股票作废失效。
董事会薪酬与考核委员会已审议通过该项议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作
废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
关联董事许发军、孙昌玲、吴军、郭汉泉、魏洪宝作为本激励计划的激励对
象，回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
鉴于公司已实施 2025 年年度权益分派，总股本增加至 142,960,769 股，对应
增加公司注册资本，同时，公司拟增加经营范围，因此对公司章程中的相关条款
进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修
订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本事项尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
鉴于《上市公司董事会秘书监管规则》已施行，为进一步明确董事会秘书的
任职管理、工作职责和履职保障等，公司对《董事会秘书工作细则》进行了修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
秘书工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》；
自公司制定和披露《“质量回报双提升”行动方案》以来，公司多措并举积
极落实方案内容，经公司董事会审议，一致认为，“质量回报双提升”行动方案
的进展情况客观、真实地反映了公司 2026 年上半年的相关工作成效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质
量回报双提升”行动方案的进展公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
董事会同意定于 2026 年 9 月 11 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审
议上述需要提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十一次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
（三）第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
特此公告。
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