证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2026-034
楚天龙股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日以电子邮件方式
发出了第三届董事会第十五次会议通知。本次会议于2026年8月24日在公司会议
室以现场结合通讯方式召开。
本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5
位董事以通讯方式参加，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司2026年半年度报告具体内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报
告》《2026年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证
券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等规定，对部分内
部治理制度进行了相应的修订和完善。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告文件。
（三）审议通过《关于终止2026年度向特定对象发行A股股票的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
综合考虑目前公司实际情况、发展规划，结合资本市场环境变化等诸多因素，
经公司董事会、管理层的审慎研究，决定终止2026年度向特定对象发行股票事项。
公司目前各项生产经营活动均正常进行，终止2026年度向特定对象发行股票事项
不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于终止2026年度向特定对象发行A股股票事项的公告》（公告编号：2026-031）。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议、战略委员会会议审议通
过。
三、备查文件
楚天龙股份有限公司董事会
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