证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2026-049
广州越秀资本控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第四十三次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件
方式发出，会议于 2026 年 8 月 25 日在广州国际金融中心 63 楼
公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11
人，实际出席董事 11 人，其中非独立董事周水良、吴敏及独立
董事谢石松、冯科、蒋海通讯参加。会议由董事长李锋主持，董
事会秘书林颖列席。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
和公司《章程》等有关规定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：
一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的
议案》
第十届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。
根据《公司法》、公司《章程》及公司治理实际情况，公司第十
一届董事会拟由 7 名非独立董事、1 名职工代表董事和 4 名独立
董事共计 12 名董事组成。
经提名委员会预审，公司董事会审议同意提名李锋先生、吴
勇高先生、曾志钊先生、潘勇强先生、王章军先生、朱爱强先生、
吴敏先生为第十一届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会
审议通过其选举之日起三年。
公司提名委员会、董事会对上述候选人个人履历等情况进行
了核查，确认其均具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公
司非独立董事的任职要求。
本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用
累积投票制进行表决。
公司第十一届董事会非独立董事候选人的简历见本公告附
件 1。
二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议
案》
经提名委员会预审，公司董事会审议同意提名刘中华先生、
冯科先生、蒋海先生为第十一届董事会独立董事候选人，审议同
意中证中小投资者服务中心有限责任公司、广州交投私募基金管
理有限公司提名的梁丹妮女士为第十一届董事会独立董事候选
人，任期为自股东会审议通过其选举之日起三年。独立董事津贴
按 2020 年第三次临时股东大会审议通过的 20 万元人民币/年/人
（含税）的标准，按月发放。
公司提名委员会、董事会对上述候选人个人履历等情况进行
了核查，确认其均具备担任公司独立董事的资格，符合《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理：1.3 独立董事管理》及公司《章
程》《独立董事工作制度》等规定的任职条件，不存在禁止任职
情形或影响其独立履职的情况。
本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，该 4 名
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核
无异议后，方可提交股东会并采用累积投票制进行表决。
本次董事会换届完成后，预计公司第十一届董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公
司董事总数的二分之一。公司第十一届董事会独立董事人数不低
于公司董事总数的三分之一，且包括一名会计专业人士。
公司第十一届董事会独立董事候选人的简历见本公告附件 2。
三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 9 月 11 日（星期五）以现场投票与网络投
票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。
会议通知详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：
。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
附件 1：第十一届董事会非独立董事候选人的简历
李锋先生简历
李锋，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾
任广州越秀集团有限公司资本经营部总经理、客户资源管理与协
同部总经理、总经理助理，广州越秀集团股份有限公司、广州越
秀企业集团股份有限公司、越秀企业（集团）有限公司首席资本
运营官，越秀房托资产管理有限公司非执行董事等。现任广州越
秀资本控股集团股份有限公司党委书记、董事长，广州越秀资本
控股集团有限公司董事长，越秀金融控股有限公司董事长，创兴
银行有限公司董事会主席，越秀证券控股有限公司董事长，越秀
财务有限公司总经理、董事，越秀资本控股有限公司董事，越秀
保险（控股）有限公司董事局主席，香港人寿保险有限公司董事
局主席等职务。
李锋先生目前未持有公司股份，在公司控股股东广州越秀集
团股份有限公司相关控股子公司任职，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他现任
董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事之间不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查；不存在被中国证监会或被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情况；不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司董事
的情形，其任职资格符合相关法律法规和公司《章程》等规定。
此外，李锋先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
吴勇高先生简历
吴勇高，中共党员，研究生学历，硕士学位，会计师，中注
协非执业会员。曾任广州越秀集团有限公司财务部副总经理，广
州越秀金融控股集团有限公司战略管理部总经理、财务部总经理、
总经理助理，广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金
融控股集团有限公司财务中心总经理，广州越秀资本控股集团股
份有限公司副总经理、财务总监、职工代表董事、董事会秘书，
广州越秀资本控股集团有限公司副总经理、财务总监。现任广州
越秀资本控股集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，
广州越秀资本控股集团有限公司副董事长、总经理，广州越秀产
业投资有限公司董事长，广州资产管理有限公司、广州越秀产业
投资基金管理股份有限公司董事，越秀金融国际控股有限公司董
事、总经理，中信证券股份有限公司非执行董事。
吴勇高先生持有越秀资本股份 1,390,597 股，占公司总股本
的 0.0277%。吴勇高先生是控股股东广州越秀集团股份有限公司
推荐的董事候选人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系，与公司其他现任董事、高级管理人
员及公司拟聘的其他董事之间不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
不存在被中国证监会或被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、高级管理人员的情况；不存在《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司董事的情形，其任
职资格符合相关法律法规和公司《章程》等规定。
此外，吴勇高先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。
曾志钊先生简历
曾志钊，中共党员，博士研究生学历，博士学位，中级经济
师。曾任广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有
限公司、越秀企业（集团）有限公司资本经营部总经理，广州市
城市建设开发有限公司、越秀地产股份有限公司副总经理等。现
任广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、
越秀企业（集团）有限公司总经理助理、财务部总经理，越秀地
产股份有限公司财务总监，越秀房托资产管理有限公司非执行董
事，广州市城市建设开发有限公司、广州越秀乳业集团有限公司、
广州越秀数智科技有限公司、香港越秀数智科技有限公司、广州
造纸集团有限公司、广州造纸股份有限公司、越秀保险（控股）
有限公司、香港人寿保险有限公司、广州越秀健康科技有限公司、
广州越秀智造科技有限公司董事。
曾志钊先生目前未持有公司股份，在公司控股股东广州越秀
集团股份有限公司处任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他现任董事、高级管
理人员及公司拟聘的其他董事之间不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查；不存在被中国证监会或被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、高级管理人员的情况；不存在《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司董事的情形，
其任职资格符合相关法律法规和公司《章程》等规定。
此外，曾志钊先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。
潘勇强先生简历
潘勇强，中共党员，本科学历，学士学位。曾任英迈（中国）
投资有限公司区域销售经理、发展部资深业务发展经理，越秀房
托资产管理有限公司总裁助理，越秀交通基建有限公司投资者关
系管理部总经理、战略发展与投资部总经理，越秀交通基建有限
公司副总经理，越秀（中国）交通基建投资有限公司党委委员等。
现任广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公
司、越秀企业（集团）有限公司资本经营部总经理，广州越秀健
康科技有限公司临时党总支委员、书记、董事长，广州越秀产融
私募基金管理有限公司董事长，越秀交通基建有限公司执行董事，
越秀保险（控股）有限公司、香港人寿保险有限公司、越秀(中
国)交通基建投资有限公司、广州越秀新能科技有限公司、广州
越秀产业投资有限公司董事。
潘勇强先生目前未持有公司股份，在公司控股股东广州越秀
集团股份有限公司处任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他现任董事、高级管
理人员及公司拟聘的其他董事之间不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查；不存在被中国证监会或被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、高级管理人员的情况；不存在《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司董事的情形，
其任职资格符合相关法律法规和公司《章程》等规定。
此外，潘勇强先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。
王章军先生简历
王章军，中共党员，本科学历，学士学位。曾任广东省广州
市黄埔区人民政府云埔街道办事处党工委书记、黄埔文化（广州）
发展集团有限公司党委副书记、总经理等职务。现任广州恒运控
股集团有限公司党委委员、书记、董事长，广州开发区人才教育
工作集团有限公司党委委员、书记、董事长，广州恒运企业集团
股份有限公司党委委员、书记、董事长。
王章军先生未持有公司股份，在公司持股 5%以上的股东广
州恒运企业集团股份有限公司处任职，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他现任
董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事之间不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查；不存在被中国证监会或被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情况；不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司董事
的情形，其任职资格符合相关法律法规和公司《章程》等规定。
此外，王章军先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。
朱爱强先生简历
朱爱强，中共党员，研究生学历，硕士学位，中级经济师。
现任广州产业投资控股集团有限公司总经济师、战略发展与运营
管理部总经理，兼任广州产业发展研究院副院长，广州产业投资
资本管理有限公司董事，广州市国际工程咨询有限公司董事，广
州产业投资母基金有限公司董事（法定代表人）、总经理，上海
国有资本运营研究院有限公司董事。
朱爱强先生目前未持有公司股份，在公司持股 5%以上的股
东广州产业投资控股集团有限公司处任职，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他
现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事之间不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会或被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情况；不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司
董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和公司《章程》等规
定。
此外，朱爱强先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。
吴敏先生简历
吴敏，中共党员，管理学硕士学位，正高级工程师。曾任广
州地铁集团有限公司盾构处助理工程师、企管总部经理、法律合
约部总经理、战略投资部总经理等职务。现任广州地铁集团有限
公司战略投资部部长、广州越秀资本控股集团股份有限公司董事、
广州市轨道交通产业联盟秘书长。
吴敏先生目前未持有公司股份，在公司持股 5%以上的股东
广州地铁集团有限公司处任职，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他现任董事、
高级管理人员及公司拟聘的其他董事之间不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查；不存在被中国证监会或被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、高级管理人员的情况；不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司董事的情
形，其任职资格符合相关法律法规和公司《章程》等规定。
此外，吴敏先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
附件 2：第十一届董事会独立董事候选人的简历
刘中华先生简历
刘中华，中共党员，硕士学位，广东外语外贸大学会计学院
教授。现任中国会计学会理事，中国对外经贸会计学会副会长，
广东省管理会计师协会副会长，广东省会计学会常务理事，广州
会计师公会副会长；广州越秀资本控股集团股份有限公司、立讯
精密工业股份有限公司、广东广州日报传媒股份有限公司独立董
事。
刘中华先生已取得证券交易所认可的独立董事任职资格，未
持有公司股份，其与公司持股 5%以上的股东、实际控制人之间
不存在关联关系，与公司其他现任董事、高级管理人员及公司拟
聘的其他董事之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中
国证监会或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
高级管理人员的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公
司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等规定的不
得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和公
司《章程》等规定。
此外，刘中华先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。
冯科先生简历
冯科，中共党员，博士学位，北京大学经济学院教授、博士
生导师。曾任北京大学软件与微电子学院副教授、经济学院副教
授，中国长城计算机深圳股份公司、天地源股份有限公司、深圳
市宇顺电子股份有限公司、天津中绿电投资股份有限公司、奥特
佳新能源科技股份有限公司独立董事等职务。现任广州越秀资本
控股集团股份有限公司、海南天然橡胶产业集团股份有限公司独
立董事，北大资产经营有限公司董事等职务。
冯科先生已取得证券交易所认可的独立董事任职资格，未持
有公司股份，其与公司持股 5%以上的股东、实际控制人之间不
存在关联关系，与公司其他现任董事、高级管理人员及公司拟聘
的其他董事之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国
证监会或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高
级管理人员的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司
独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等规定的不得
担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和公司
《章程》等规定。
此外，冯科先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
蒋海先生简历
蒋海，中共党员，博士研究生学历，现任暨南大学经济学院
副院长，金融学教授、博士生导师，国家社科基金重大项目首席
专家，广东省教学名师，教育部金融学本科教学指导委员会委员，
全国金融专业硕士教学指导委员会委员，全国博弈论与实验经济
学研究会副理事长，广东省金融学专业本科高校教学指导委员会
副主任委员，广东金融学会学术委员会副主任委员等；兼任广州
越秀资本控股集团股份有限公司、广东茂名农村商业银行股份有
限公司、广东惠东农村商业银行股份有限公司独立董事。
蒋海先生已取得证券交易所认可的独立董事任职资格，未持
有公司股份，其与公司持股 5%以上的股东、实际控制人之间不
存在关联关系，与公司其他现任董事、高级管理人员及公司拟聘
的其他董事之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国
证监会或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高
级管理人员的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司
独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等规定的不得
担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和公司
《章程》等规定。
此外，蒋海先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
梁丹妮女士简历
梁丹妮，中共党员，博士研究生学历，现任中山大学法学院
副教授、博士生导师，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深
圳国际仲裁院仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员等，兼任广东省
广告集团股份有限公司、广州高澜节能技术股份有限公司、广上
科技（广州）股份有限公司、安美科技股份有限公司独立董事。
梁丹妮女士已取得证券交易所认可的独立董事任职资格，未
持有公司股份，其与公司持股 5%以上的股东、实际控制人之间
不存在关联关系，与公司其他现任董事、高级管理人员及公司拟
聘的其他董事之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中
国证监会或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
高级管理人员的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公
司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等规定的不
得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和公
司《章程》等规定。
此外，梁丹妮女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
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