证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2026-26
山西高速集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8
月 13 日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第十次会议通知，
会议于 2026 年 8 月 24 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基
地 B 座 10 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董
事长韩昱先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司董事
会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和《公
司章程》的规定。
二、董事会议案审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报
告》。
公司董事会审计与风控委员会审议通过了此项议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于公司“价值提升与股东回报”行动方案进展的主要内容详见
量回报双提升’行动方案贯彻落实情况”。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外捐赠管理办
法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
理制度>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《防范控股股东、实
际控制人及其他关联方资金占用管理制度》。
三、备查文件
特此公告
山西高速集团股份有限公司董事会
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