证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2026-038
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十次会议于 2026 年 8 月 14 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2026
年 8 月 25 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议
由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程
序以及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
经审议，董事会认为，公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告
摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告>的议案》
经审议，董事会认为，2026 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况；公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
（公告编
号：2026-040）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
理办法>的议案》
为了规范公司运作，完善公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规及规
范性文件及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》的有关规定，并结合公
司实际情况，同意制订《北京亚康万玮信息技术股份有限公司激励基金管理办法》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《北京亚康万玮信息技术股份有限公司激励基金管理办法》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
为完善公司风险管理体系，促进董事及高级管理人员充分履职，降低公司运
营风险，保障广大投资者利益，同意为公司和全体董事、高级管理人员购买责任
保险，保险费不超过 20 万/年，赔偿限额为人民币 5,000 万元，保险期限 12 个
月/期。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》
（公告编号：2026-041）。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
由于本议案内容与全体董事均有关联，全体董事均回避表决，本议案直接提
交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
公司将于 2026 年 9 月 10 日（星期四）召开公司 2026 年第二次临时股东会，
本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议地点为北
京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-042）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
议。
特此公告。
北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会
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