证券代码:300352 证券简称:ST 信源 公告编号：2026-059
北京北信源软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第六届董
事会第三次会议于2026年8月25日（星期二）下午15:00在北京市海淀区闵庄路3
号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室以现场结合通讯会议形式召开。本次会议的通
知及会议资料已于2026年8月14日以电话、邮件、专人送达等方式送达全体参会
人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长林皓先生主持，
公司董事会秘书及高级管理人员列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经参
加会议的董事认真审议通过如下决议：
一、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法
规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年1-6
月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该事项已经公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2026年半年度报
告》和《2026年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
二、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及
公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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