证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2026－031
融捷健康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会
议通知于 2026 年 8 月 15 日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议于
女士主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，公司高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事会审议通过了公司《2026 年半年度报告全文》及其摘要，认为公
司《2026 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》具体内容详见刊登于
中国证监会指定创业板信息披露的网站（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相
关公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会同意公司及下属子公司开展合约价值总额度不超过 3 亿元（或等值
外币）的金融衍生品交易业务。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
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具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
开展金融衍生品交易业务的公告》《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分
析报告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会同意公司向相关银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
向银行申请综合授信的公告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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