证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2026-040
山西蓝焰控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8
月 14 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股
股份有限公司关于召开第八届董事会第十二次会议的通知》。公司第
八届董事会第十二次会议于 2026 年 8 月 25 日（星期二）以通讯表决
的方式召开，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司董事会
秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年半年度报告及摘要》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《2026 年半年度报告》《2026 年
半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，公司已召开董事会审计委员会和独立董事
专门会议对本议案进行审议，全体委员和独立董事对本议案发表了明
确同意的意见。本议案经 7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票
表决通过。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于调整 2026 年度日常关联交
易预计的公告》。
（三）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于“质量回报双提升”行动方
案的进展公告》。
（四）审议通过《关于捐赠乡村振兴资金的议案》
为贯彻落实 2026 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接
的相关工作部署，持续加大帮扶工作力度，公司向静乐县红十字会捐
赠巩固乡村振兴专项资金 42.2 万元。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
（五）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。具体
内容详见公司同日披露的《董事会秘书工作细则》。
三、备查文件：
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
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